Disposizioni attuative dettagliate, ecco la pubblicazione di Banca d’Italia letta dai responsabili Antiriciclaggio in questi giorni sotto l’ombrellone o alla scrivania.
Dal 30 luglio 2019 con la pubblicazione delle Disposizioni Attuative “in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, il cambiamento per gli Operatori è sostanziale.
Le disposizioni attuano congiuntamente:
• quanto previsto dal D.Lgs 90/2017, in materia di adeguata verifica della clientela
• gli Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee del 26 giugno 2017, dedicati a misure semplificate/rafforzate di
adeguata verifica e agli indicatori di rischio da valutare nella ge-stione di rapporti continuativi ed operazioni occasionali.
Tra i destinatari coinvolti dalla normativa vi sono, oltre agli Operatori finanziari vigilati e non, anche i Professionisti, i comproOro e tutte le categorie di Soggetti coinvolti in attività inerenti le monete elettroniche