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I SERVIZI ANTIRICICLAGGIO

La verifica rafforzata approfondita e immediata

Il decreto legislativo 90/2017 e le più recenti disposizioni attuative in ambito AML (Anti-Money Laundering) implementano gli obblighi di adeguata verifica della Clientela. 

Per una verifica oggettiva e approfondita abbiamo sviluppato una linea dedicata ai profili a rischio standard ed elevato.

MyCheope è l’applicativo che risolve le criticità legate alla verifica rafforzata del Cliente fin dalla fase di check online, con la possibilità di sviluppare approfondimenti mirati ad approfondire particolari elementi di rischio.

Il sistema integra informazioni da fonti diverse, quali le principali banche dati in ambito aml, le risultanze da pubblici archivi, per integrare le informazioni con analisi e relazioni approfondite, sviluppate da personale dedicato.

Insider è la soluzione online a valore aggiunto per risolvere la problematica delle false positività.

Sviluppa in maniera automatica un'attività di risk detection online, per affiancare le risorse aziendali del Cliente ed unire i vantaggi di una gestione online all'efficacia di una valutazione approfondita, condotta tramite un analista specializzato.

  • Si attiva automaticamente con ogni richiesta di Report AML;
  • Segnala situazioni contraddittorie e di difficile interpretazione;
  • Risolve e impedisce l'acquisizione di false positività ;
  • Consente l'integrazione di dati a valore aggiunto;
  • E` un valore aggiunto erogato da un analista specializzato.

Caratteristiche

Una soluzione fruibile e pratica per adeguare la conoscenza del cliente alle normative più recenti e verificare i nuovi clienti con profili di rischio alto.

L’applicativo è facilmente integrabile nei principali sistemi IT aziendali e consente la massima autonomia nelle attività di AML Investigation.

Vantaggi

Le attività consentono la conoscenza effettiva e oggettiva del Cliente per una definizione di congruità basata su riscontri oggettivi.

L’utilizzo dei report sviluppati con MyCheope permettono di comprimere tempi e costi a carico delle risorse dell’Azienda, raggiungendo inoltre un alto grado di compliance nel processo di verifica del Cliente.

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