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I SERVIZI ANTIRICICLAGGIO

Esperienza, capacità investigative e specializzazione IT per facilitare il tuo business ed essere allineati alla normativa più recente.

Le normative più recenti , a contrasto del fenomeno del riciclaggio, impongono una riflessione attenta e l’impegno dei soggetti obbligati, per costruire la miglior architettura dei processi Anti Money laundering.

Per una verifica oggettiva e approfondita abbiamo sviluppato una linea dedicata ai profili a rischio standard ed elevato. Cheope ti supporta con lo sviluppo di processi It , e con l’erogazione di informazioni complete e approfondite, su Persone Imprese e Altri Soggetti

MyCheope è l’applicativo che risolve le criticità legate alla verifica rafforzata del Cliente sin dalla fase di check online, con la possibilità di sviluppare approfondimenti mirati ad approfondire particolari elementi di rischio.

Il sistema integra informazioni da fonti diverse, come le principali banche dati in ambito aml e le risultanze da pubblici archivi, per integrare le informazioni con analisi e relazioni approfondite, sviluppate da personale dedicato.

Insider è la soluzione online a valore aggiunto per risolvere la problematica delle false positività.

Effettua automaticamente l'attività di risk detection online, per unire i vantaggi della gestione online all'efficacia di una valutazione approfondita, condotta tramite un analista specializzato.

  • Si attiva automaticamente con ogni richiesta di Report AML;
  • Segnala situazioni contraddittorie e di difficile interpretazione;
  • Risolve e impedisce l'acquisizione di false positività ;
  • Consente l'integrazione di dati a valore aggiunto;
  • E` un valore aggiunto erogato da un analista specializzato.

Caratteristiche

Una soluzione fruibile e pratica per adeguare la conoscenza del cliente alle normative più recenti e verificare i nuovi clienti con profili di rischio alto.

L’applicativo è facilmente integrabile nei principali sistemi IT aziendali e consente la massima autonomia nelle attività di AML Investigation.

Vantaggi

Le attività consentono la conoscenza effettiva e oggettiva del Cliente per una definizione di congruità basata su riscontri oggettivi.

L’utilizzo dei report sviluppati con MyCheope permettono di comprimere tempi e costi a carico delle risorse dell’Azienda, raggiungendo inoltre un alto grado di compliance nel processo di verifica del Cliente.

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