Il decreto legislativo 90/2017 e le più recenti disposizioni attuative in ambito AML (Anti-Money Laundering) implementano gli obblighi di adeguata verifica della Clientela.
Per una verifica oggettiva e approfondita abbiamo sviluppato una linea dedicata ai profili a rischio standard ed elevato.
MyCheope è l’applicativo che risolve le criticità legate alla verifica rafforzata del Cliente fin dalla fase di check online, con la possibilità di sviluppare approfondimenti mirati ad approfondire particolari elementi di rischio.
Il sistema integra informazioni da fonti diverse, quali le principali banche dati in ambito aml, le risultanze da pubblici archivi, per integrare le informazioni con analisi e relazioni approfondite, sviluppate da personale dedicato.
