Il servizio di verifica dei collegamenti a rischio permette alle imprese di definire la presenza di connessioni in essere tra le proprie controparti (Clienti, Fornitori, Partner) e altri soggetti che presentano elementi di rischio e non conformità alle politiche e normative seguite dall’Impresa.
Attraverso un’analisi approfondita dei collegamenti geografici, familiari e professionali, il sistema fornisce una visione chiara dei legami che potrebbero comportare rischi legali, reputazionali o finanziari.
L’approccio di Cheope consente di rilevare connessioni a rischio derivanti da diverse situazione inerenti aspetti:
> GEOGRAFICI
> REPUTAZIONALI
> FINANZIARI
> FAMILIARI
> di CONFORMITA’
L’analisi dei collegamenti a rischio può confluire nel software Risk Profiler o essere integrato in singole Due Diligence parte del servizio Dual Risk.