Assolombarda è l’associazione più importante di tutto il Sistema Confindustria. Esprime e tutela gli interessi di 7.085 imprese di ogni dimensione, nazionali e internazionali, produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici.
Cheope propone a tutti gli Associati ad ASSOLOMBARDA – secondo condizioni esclusive – il servizio Dual Risk per analizzare la reputazione delle controparti e la loro conformità alle normative e ai regolamenti vigenti.
Il servizio Dual Risk è pensato per offrire una valutazione in grado di definire elementi di rischio rilevanti, consistenti in:
• REATI
• SANZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
• CONNESSIONI POLITICHE
• CONNESSIONI CON ALTRE IMPRESE operanti in settori a rischio
• STRUTTURE OPACHE , che rendono impossibile identificare il titolare effettivo
Dual Risk risulta ideale per supportare le attività di analisi delle controparti svolte anche per conto delle imprese clienti, con particolare riferimento alle seguenti procedure:
- Contrasto della corruzione
- Anti financial crime
- Contrasto del caporalato
- Supply chain due diligence
- Acquisti responsabili
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