Cheope ha attivato una convenzione dedicata a AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti, mettendo a disposizione dei suoi associati strumenti avanzati a supporto delle attività di verifica antiriciclaggio e valutazione della compliance delle controparti proprie o della clientela assistita.
Cheope offre le proprie soluzioni per agevolare il lavoro dei professionisti e garantire il rispetto delle normative vigenti, a condizioni economiche riservate.
Servizi esclusivi per gli Associati AIDC.
Grazie alla convenzione, gli Associati potranno acquistare analisi specifiche e dettagliate su singole controparti, usufruendo di una gamma di servizi studiati per supportare l’attività professionale in materia di compliance.
ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO.
Analisi puntuali su persone fisiche e giuridiche, con due livelli di approfondimento:
• Check AML: verifica essenziale di conformità (screening e riscontro su banche dati ufficiali)
• Report Completo AML: analisi approfondita con valutazione del rischio, incluse informazioni patrimoniali e reputazionali
VERIFICA DELLA COMPLIANCE DELLE CONTROPARTI – Dual Risk.
Dual Risk, il report per analizzare la conformità delle controparti commerciali alle normative e ai regolamenti vigenti.
Vantaggi per gli Associati AIDC.
- Prezzi agevolati: offerta personalizzabile in base alle esigenze.
- Accesso diretto alla Web app. MyCheope: per gestire facilmente tutte le operazioni.
- Supporto continuo: consulenza e assistenza per ogni esigenza.
Per tutti gli associati Cheope riserva un'offerta dedicata.