Finalità della linea KYC di Cheope

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CS3D”) richiede alle aziende di monitorare le controparti per garantire pratiche sostenibili, riducendo rischi legali e reputazionali.

La Due Diligence delle controparti è una componente centrale nella CS3D, mirata a rafforzare la tutela dei diritti umani e degli standard ambientali. Implementare controlli oggettivi sulle terze parti aiuta a identificare rischi, prevenire violazioni e migliorare la trasparenza della filiera produttiva.

Una Due Diligence efficace rafforza la conformità a una normativa non già tradotta nell’ordinamento italiano, ma applicabile tramite buone prassi.


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I modelli organizzativi idonei a prevenire i reati aziendali regolati dal D.Lgs 231/2001 richiedono alle imprese di attuare un sistema di controlli concreti, in grado di mitigare la responsabilità amministrativa e tutelare la reputazione aziendale, promuovendo una cultura d’impresa etica.

In questo contesto, le controparti dell’azienda rappresentano un elemento di rischio del quale valutare la portata in modo oggettivo e misurabile.


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Le prassi Anticorruzione e la Certificazione ISO 37001 sono finalizzate a prevenire la corruzione, ma con quale concretezza oggettiva?

La Due Diligence delle terze parti è una misura fondamentale per mitigare i rischi di corruzione e dare concretezza alle politiche aziendali: verificare il rischio di corruzione di controparti, fornitori e partner assicura conformità e trasparenza, rafforzando i presidi anticorruzione.


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Per le grandi e medie imprese operanti in settori che fanno un uso intensivo di manodopera, il rischio di incorrere in accuse di caporalato, anche tramite condotte colpose e non sufficientemente diligenti, è concreto.

Una Due Diligence accurata delle terze parti, secondo criteri oggettivi e attestabili all’esterno, aiuta l’Impresa a smarcare il rischio di incorrere in situazioni opache e prevenire concretamente condotte illecite lungo la filiera.

L’obbiettivo è quindi rafforzare la sostenibilità della propria impresa e tutelarle da implicazioni legali e reputazionali.

La protezione dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e il rispetto della società sono pilastri fondamentali sui quali impostare un’attività d’Impresa responsabile, anche al fine di rafforzare l’approccio ESG.

La Due Diligence delle terze parti è cruciale per identificare e mitigare rischi legati a violazioni dei diritti umani, danni ambientali e impatti sociali negativi lungo la catena di fornitura.

Controlli rigorosi e trasparenti garantiscono conformità normativa, rafforzano la reputazione aziendale e promuovono pratiche sostenibili, contribuendo a uno sviluppo equo e rispettoso per persone, comunità e ambiente.

Il Nuovo Codice degli Appalti ex D.Lgs. 36/2023 introduce principi di semplificazione, trasparenza e sostenibilità negli appalti pubblici.

La maggior autonomia nel processo di affidamento delle commesse pubbliche da parte degli Enti, è però bilanciato da una maggior responsabilità nella scelta, e quindi connesso alla miglior capacità di valutare la conformità delle aziende concorrenti e attualmente fornitrici.