l servizio di screening si fonda sulla possibilità di verificare la conformità delle tue controparti alle politiche della tua imprese, che potrebbero escludere l’avvio di relazioni con Persone o Imprese gravate da:
- Reati giudicati* (*da fonti aperte)
- Sanzioni nazionali
- Provvedimenti internazionali
- Liste di esclusione
Anche l’esposizione politica locale, nazionale o internazionale rappresenta un indicatore di potenziali rischi di esposizione al riciclaggio e di corruzione: con il nostro servizio di screening potrai determinare queste situazioni a partire da un click!
E sai qual è la differenza? Il nostro servizio!
Relazionati sulla ragionevolezza delle valutazioni condotte.
Lo facciamo per offrirti risultati:
> COERENTI COL SOGGETTO RICHIESTO;
> VERIFICATI, AGGIORNATI e GDPR COMPLIANT;
> VALUTATI NELL’IMPATTO SUL PROFILO DI RISCHIO;
Possiamo così fornire un supporto completo e ragionato, in grado di costituire un reale supporto nell’operatività consueta e in quella straordinaria parte delle procedure di screening delle controparti.