Il 1° ottobre Cheope ha promosso, in collaborazione con ComplianceDesign.it, il webinar “Quando il nome non basta”, dedicato ai falsi positivi nello screening antiriciclaggio.
L’incontro ha affrontato una delle questioni più concrete per chi si occupa di compliance, cioè come distinguere una semplice omonimia da un rischio reale e come motivare e documentare la valutazione di ogni corrispondenza, anche quando nel processo intervengono automazione e intelligenza artificiale. Ne hanno discusso Alfredo Lori e Silvia Mazza di Cheope insieme a Joseph Malvisini di Multiversity Group. L’organizzazione è stata curata da Michele Lotito di ComplianceDesign.it.
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