Con Dual Risk accedi ad un rapporto informativo completo ad alto valora aggiunto che valuta molteplici fattori di rischio a cui le imprese e i suo esponenti sono potenzialmente esposti. Tutte le informazioni contenute in Dual Risk sono opportunamente verificate, approfondite e aggiornate dai nostri esperti analisti con lo scopo di restituire una visione chiara e completa, in termini di affidabilità, sull'impresa o il soggetto di interesse.
Verifica della solidità e l'affidabilità creditizia di un'impresa analizzando e interpretando le informazioni più significative, con lo scopo di intercettare eventuali rischi di default finanziario da parte dell'impresa analizzata.
Identificazione delle fattispecie di frode rilevanti che possono interessare l'Impresa e il suo management, individuando, gli schemi fraudolenti e i possibili scenari, le motivazioni e le opportunità di commettere una frode nell'Impresa.
Verifica delle informazioni e delle anomalie per prevenire eventuali rischi di corruzione. L'obiettivo è quello di individuare per i rischi ritenuti prioritari l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.
Identificazione e verifica di tutti gli indici di rischio aml per prevenire sanzioni derivanti dalla errata profilazione del rischio. Accesso a tutte le fonti di informazione ufficiale e investigativa rilevanti per il processo AML.
Le soluzioni applicate con successo in diversi ambiti del risk management sono integrate in Dual Risk per prevenire, nel rapporto tra imprese, possibili rischi di frode, corruzione e reputazione. L'approccio di Cheope è in grado di considerare una molteplicità di fonti esaminate con una metodologia in grado di trarne elementi coerenti ai fini della valutazione.
L’analisi di numerose casistiche relative a soggetti italiani ed esteri ha permesso di individuare le fattispecie di rischio più frequenti nei rapporti di fornitura e acquisto.
Per le sue caratteristiche Dual Risk è impiegato dalle figure responsabili della gestione di rischi specifici legati alle controparti:
Per la valutazione e la verifica dello stato di affidabilità e solvibilità dei propri clienti, partner e fornitori per ridurre i rischi di insolvenza.
Nella gestione del processo di approvvigionamento dei beni e servizi è importante per il responsabile degli acquisti conoscere l'affidabilità e la reputazione della propria controparte.
Per lo gestione delle politiche e dei processi di rischio relativamente alla propria Impresa, sviluppando modelli di rischio al fine di assicurare l'efficacia dei controlli e dell'analisi delle proprie controparti.
Il Responsabile Compliance ha in dovere di assicurarsi che la propria Impresa e controparti siano conformi ai requisiti di compliance che possono causare danni alla reputazione e conseguenti danni finanziari.
Dual Risk ti offre il più completo set di informazioni per una verifica del rischio completa ed efficace. Disponi di un sistema di dimostrata efficacia nel prevenire sanzioni derivanti dalla errata profilazione del rischio.
COMPLETEZZA: Dual Risk è in grado di dirti tutto ciò che conta per avviare nuove relazioni di successo.
QUALITA’: riceverai solo le informazioni più aggiornate, verificate direttamente alla data di richiesta, col massimo grado di dettaglio possibile.
ESPERIENZA: operativi con continuità dal 1988, crediamo collaborazioni durevoli basate sulla trasparenza, l’ascolto delle esigenze e la creazione di risposte dedicate.
Cheope rende il servizio DUAL RISK accessibile attraverso differenti modalità e supporti in base alle proprie esigenze:
La modalità di richiesta tramite portale supporta tutti i processi gestiti manualmente dagli operatori dell'azienda. L’impostazione multi-utente asseconda la tracciabilità e la riservatezza.
Attraverso una connessione SFTP è possibile favorire scambi ricorrenti e accertamenti massivi. La modalità prevede personalizzazioni concordate col Cliente, inclusa VPN.
Una modalità completamente personalizzabile in grado di assecondare le esigenze più complesse relative alla gestione del rischio reputazionale.
