Puoi verificare preventivamente la compliance delle tue controparti e mantenere un controllo costante nel tempo, in relazione a un articolato catalogo di prassi operative e normative di matrice nazionale ed europea, assicurando così un presidio efficace dei profili di rischio e il rispetto degli obblighi regolamentari applicabili.
I servizi della linea KYC di Cheope sono dedicati alle funzioni deputate a stabilire la conformità delle controparti aziendali, rispetto a specifici requisiti, politiche aziendali e normative applicabili.
Rispettare le normative applicabili e implementare politiche virtuose, attuate con buone prassi di efficacia concreta e dimostrabile.
Sovraintendere al processo di fornitura di beni e servizi, al fine di attuare la Due Diligence della Supply Chain.
Individuare fattori di rischio, prevenire e gestire rischi rilevanti, in considerazione delle attività caratteristiche dell’impresa.
Valutare implicazioni finanziarie e contabili, connesse a operazioni puntuali o ricorrenti, rafforzando la la solidità finanziaria.
La linea KYC di Cheope offre una risposta concreta alle esigenze di verifica e monitoraggio dei fattori di rischio normativo e operativo, integrandosi nei processi aziendali esistenti o supportando la definizione di nuove procedure di Risk Management.
Analisi avanzata per l’identificazione del titolare effettivo, la ricostruzione della catena di controllo e la valutazione del grado di opacità societaria, anche in ambito transnazionale.
Verifica di conformità su persone e imprese rispetto a reati, sanzioni e liste di esclusione, con risoluzione certificata delle omonimie e valutazione dell’esposizione politica. Il servizio garantisce risultati coerenti, aggiornati e conformi al GDPR.
Analisi delle connessioni geografiche, familiari e professionali tra controparti e soggetti a rischio, per identificare potenziali criticità legali, reputazionali o di conformità. Integrabile nei processi di Due Diligence e nei sistemi di Risk Profiling.
Analisi completa e strutturata dei profili finanziari, reputazionali e di governance delle controparti, con generazione di indicatori di rischio chiari e mirati. Uno strumento adatto sia per l’avvio che per il consolidamento dei processi di risk management.
APPROFONDISCI
Sistema integrato per l’organizzazione e automazione dei processi di Due Diligence, dalla raccolta dei dati al monitoraggio e rendicontazione, con generazione di indici di anomalia e rischio anti-financial crime. Conforme alle normative AML, Codice Appalti e Supply Chain Due Diligence.
Servizio personalizzato di controllo in tempo reale sui fattori di rischio relativi alle controparti, basato su policy aziendali, basi dati adeguate ed escalation strutturata. Supporta una gestione preventiva e documentabile del rischio.
Grazie alla consolidata e storica esperienza di Cheope Risk Management nel settore dell'analisi e della gestione del rischio, le soluzioni della linea KYC di Cheope offre strumenti avanzati e affidabili per esaminare in modo approfondito ogni tipologia di controparte, garantendo un processo di verifica completo, preciso e conforme alle normative vigenti.
La linea di servizi KYC di Cheope garantisce la sua efficacia in ITALIA e all’ ESTERO, grazie a una copertura informativa completa su ogni tipologia di soggetto controparte.
Queste tipologie di soggetti possono essere esaminate in qualità di:
I rapporti di fornitura implicano la costruzione di un legame stabile, capace di influenzare la qualità del risultato finale, il rispetto normativo dell’azienda acquirente e la stabilità dei processi produttivi nel tempo.
Affidarsi a soggetti che operano come distributori, agenti o partner significa cedere parte della gestione del proprio marchio a terzi, con tutte le implicazioni, in termini di visibilità, credibilità, rischi e benefici connessi a questa scelta.
Le modalità con cui i Clienti utilizzano i prodotti e le finalità del loro impiego possono riflettersi sull’immagine del fornitore, soprattutto in ambiti produttivi dove il valore d’uso può essere trasferito o riutilizzato facilmente.
Cheope rende i servizi KYC accessibili attraverso differenti modalità e supporti in base alle proprie esigenze:
Con la modalità Web Service, integri informazioni esterne e metodologie di calcolo ai processi di screening per implementarli ed adeguarli a una normativa in evoluzione.
Attraverso il tuo browser, puoi accedere alla Dashboard ed effettuare verifiche su persone ed entità legali senza necessità di download o installazione.
Un software dedicato al cliente, personalizzato e realizzato su misura per rispondere ad esigenze specifiche e necessità particolari, aumentando la produttività dei dati raccolti.
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